{"id":244314,"date":"2025-07-01T07:19:42","date_gmt":"2025-07-01T04:19:42","guid":{"rendered":"https:\/\/vof-news.eu\/hacienda-caza-al-lider-espanol-de-los-bingos-por-fingir-su-residencia-fiscal-en-madrid\/"},"modified":"2025-07-01T07:20:26","modified_gmt":"2025-07-01T04:20:26","slug":"hacienda-caza-al-lider-espanol-de-los-bingos-por-fingir-su-residencia-fiscal-en-madrid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vof-news.eu\/es\/hacienda-caza-al-lider-espanol-de-los-bingos-por-fingir-su-residencia-fiscal-en-madrid\/","title":{"rendered":"Hacienda caza al l\u00edder espa\u00f1ol de los bingos por fingir su residencia fiscal en Madrid"},"content":{"rendered":"
\n

\n La Audiencia Nacional ha confirmado la residencia fiscal \u201cficticia\u201d del magnate del juego Jos\u00e9 Ballesteros, l\u00edder del sector del bingo en Espa\u00f1a y muy vinculado a Castilla y Le\u00f3n. Los jueces han ratificado la decisi\u00f3n de la Agencia Estatal de la Administraci\u00f3n Tributaria (AEAT) de rectificar en 2019 la residencia fiscal del empresario y su esposa en aquellos a\u00f1os. Ambos viv\u00edan en Valladolid, y no en Madrid, como afirmaban.\n <\/p>\n

\n Poco conocido para el gran p\u00fablico, Ballesteros, veterano del sector del que apenas circula alguna fotograf\u00eda en medios especializados, es fundador y propietario de Grupo Ballesteros, \u201cun operador de juego con m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas de experiencia y m\u00e1s de cuarenta salas de juego repartidas entre Castilla y Le\u00f3n, Madrid, Andaluc\u00eda, Arag\u00f3n y Castilla-La Mancha\u201d, seg\u00fan su web. En ella se definen como \u201cl\u00edderes del sector de Bingos en Espa\u00f1a\u201d.\n <\/p>\n

\n Su holding, Maxibingo SL, cerr\u00f3 2023 con activos de 93 millones de euros y factur\u00f3 m\u00e1s de 133 millones, seg\u00fan sus \u00faltimas cuentas, disponibles a trav\u00e9s de Insight View. Con m\u00e1s de 700 empleados, el grupo, hegem\u00f3nico en Castilla y Le\u00f3n, es due\u00f1o del Casino Roxy en Valladolid, el Gran Casino de la Mancha en Illescas (Toledo), el Bingo Goya (Zaragoza) o el operador online eBingo. Su presidente dirige ASECAL (Asociaci\u00f3n de Bingos de Castilla y Le\u00f3n) desde hace casi cuatro d\u00e9cadas.\n <\/p>\n

\n A Ballesteros se le considera fundamental en lograr la aprobaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n del bingo electr\u00f3nico en Espa\u00f1a. Su hijo Gustavo es vicepresidente de Aseju, la patronal de los bingos de la Comunidad de Madrid, una de las m\u00e1s antiguas de Espa\u00f1a, creada dos a\u00f1os despu\u00e9s de la legalizaci\u00f3n de este sector en 1979, el a\u00f1o del estreno de la conocida pel\u00edcula ‘Los Bingueros’.\n <\/p>\n

\n El patriarca es conocido por impulsar hace a\u00f1os la Fundaci\u00f3n Social del Juego Privado, que en 2006 nombr\u00f3 \u201cpresidente de honor\u201d a una de las muchas figuras del PP relacionadas con el sector<\/a> del juego, Alfonso Fern\u00e1ndez Ma\u00f1ueco, entonces dirigente de los populares en Castilla y Le\u00f3n y hoy presidente auton\u00f3mico.\n <\/p>\n

\n Esta es la regi\u00f3n en la que, seg\u00fan determin\u00f3 en 2019 la AEAT y ahora ha confirmado la Audiencia Nacional, siempre tuvieron su domicilio fiscal el empresario y su esposa, pese a que en 2013 ambos notificaron a la AEAT que hab\u00edan cambiado su domicilio fiscal de Valladolid a la capital. En la actualidad el tipo del IRPF para las rentas m\u00e1s altas en Madrid es del 20,5%, un punto por encima del de Castilla y Le\u00f3n, que entonces todav\u00eda no hab\u00eda eliminado el Impuesto de sucesiones y donaciones.\n <\/p>\n

\n En Madrid el grupo Ballesteros ha tenido sus m\u00e1s y sus menos con la Administraci\u00f3n. En 2000, el Gobierno madrile\u00f1o precint\u00f3 cautelarmente dos salas en la capital acusadas de contratar a figurantes<\/a> a los que pagaban sueldos a diario para que jugaran cartones y entregaran despu\u00e9s el dinero a la sala en caso de lograr premios.\n <\/p>\n

\n Ballesteros comunic\u00f3 su traslado a la capital en v\u00edsperas de que, en noviembre de 2014, la Consejer\u00eda de Agricultura de la Junta de Castilla y Le\u00f3n declarase ilegal una plantaci\u00f3n de vi\u00f1edos de m\u00e1s de 10.000 hect\u00e1reas en Zamora de una de sus empresas, Joballesca SL, lo que deriv\u00f3 en una sanci\u00f3n de 121.994,4 euros que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid en junio de 2018.\n <\/p>\n

\n En octubre de ese a\u00f1o, la Delegaci\u00f3n Especial de la AEAT de Castilla y Le\u00f3n solicita a la Delegaci\u00f3n Especial de Madrid que inicie un procedimiento de comprobaci\u00f3n del domicilio fiscal del matrimonio. Meses despu\u00e9s, en abril de 2019, Hacienda determina que en realidad siguen viviendo en Valladolid, y no en la vivienda en la que dec\u00edan residir, ubicada a unos metros del Paseo de la Castellana y la sede del Tribunal Supremo.\n <\/p>\n

\n La ley no permite \u201cla fijaci\u00f3n ficticia del domicilio a fin de acogerse a las ventajas que ello pudiera reportar\u201d, dicen las sentencias que acaban de ratificar las resoluciones del Tribunal Econ\u00f3mico Administrativo Central (TEAC) que confirmaron en junio de 2021 el criterio de la AEAT.\n <\/p>\n

\n El primer indicio en el que se bas\u00f3 la AEAT fue un informe de la Polic\u00eda Municipal de Valladolid de abril de 2018 que indicaba que la pareja ten\u00eda su domicilio en la capital pucelana; en concreto, en una vivienda a nombre de Joballesca SL. Esta empresa de Jos\u00e9 Ballesteros, que cerr\u00f3 2023 con activos de 24,3 millones y se dedica al alquiler de viviendas, figuraba tambi\u00e9n como la propietaria de un piso en Madrid en el edificio en el que tiene su sede el holding del grupo Ballesteros.\n <\/p>\n

\n Otro indicio sospechoso: en esa vivienda en Madrid, de 105 metros cuadrados de superficie, tambi\u00e9n declaraban su domicilio fiscal dos hijos del matrimonio y otros cuatro miembros de la familia. \u201cEllo supone que en dicho inmueble tienen declarado su domicilio fiscal seis personas f\u00edsicas en 2013 y 2014, siete en 2015 y ocho en 2016 y 2017\u201d, razonan las sentencias.\n <\/p>\n

\n Como suele hacer en estos casos, Hacienda analiz\u00f3 los consumos de las viviendas de la familia. En la de Madrid el gasto en electricidad en esos a\u00f1os \u201cse encuentra entre los 1.700 y 2.500 KW anuales, resultando significativo que en ejercicios anteriores (como en 2011) hab\u00eda tenido un consumo anual superior a los 4.600 KW. Los consumos registrados en la vivienda de Madrid se encuentran por debajo del consumo medio de los hogares espa\u00f1oles para dicho periodo temporal (2,71 personas de media por hogar) seg\u00fan estudios publicados por la Secretar\u00eda de Estado de Energ\u00eda\u201d.\n <\/p>\n

\n Mientras, las viviendas de Valladolid tuvieron un gasto \u201csimilar al de los ejercicios previos a 2013, e indican un consumo continuado, sin que el supuesto cambio de domicilio fiscal haya influido en el mismo\u201d. En una de ellas, \u201cel consumo anual se sit\u00faa en todos los ejercicios (2013 a 2017) en un rango comprendido entre los 7.000 y 8.000 KW anuales\u201d.\n <\/p>\n

\n M\u00e1s significativo a\u00fan es el consumo de agua. En la vivienda de Madrid fue de \u201ctres m3 en 2014, seis en 2015, ocho en 2016 y 16 en 2017\u201d, cuando seg\u00fan el Instituto Nacional de Estad\u00edstica (INE) la media en estos periodos \u201ces de unos 48 m3 por habitante y a\u00f1o\u201d. \u201cEn todos los ejercicios se aprecia un consumo de agua inferior al 5% del consumo medio de agua en Espa\u00f1a por habitante y a\u00f1o\u201d.\n <\/p>\n

\n Otros indicios fueron tres notificaciones que remiti\u00f3 en 2015 la AEAT a esa vivienda en Madrid, que siempre recogi\u00f3 el conserje de la finca, o los rendimientos del trabajo que el matrimonio recib\u00eda de sus empresas en Valladolid y Le\u00f3n.\n <\/p>\n

\n En enero de 2019 un agente tributario se persona en el domicilio de Madrid. El conserje de la finca \u201cmanifiesta conocer al matrimonio y cu\u00e1l es su apartamento\u201d, pero aclara \u201cque no viven en el mismo, sino que s\u00f3lo vienen de vez en cuando. Se\u00f1ala que la usan tanto ellos como sus hijos, pero nadie de forma continuada. De hecho, tiene orden de recoger las notificaciones que les puedan llegar. En cuanto a la existencia de consumo de luz en el apartamento, comenta que puede ser por la alarma o porque dejan el aire acondicionado o calefacci\u00f3n puesto\u201d.\n <\/p>\n

\n Dos d\u00edas despu\u00e9s, al mismo agente un vecino le explica \u201cque en el apartamento del obligado tributario no vive nadie. Tambi\u00e9n localiza a la presidenta de la comunidad de vecinos (vecina de la casa desde 2001), quien declara que no conoce a los obligados tributarios y que nunca los ha visto en las reuniones de la comunidad\u201d. Para la Sala esto pone de manifiesto \u201cque el demandante y su c\u00f3nyuge ocupaban la vivienda s\u00f3lo de modo espor\u00e1dico\u201d.\n <\/p>\n

\n Menos concluyentes, en una pareja con \u201cuna situaci\u00f3n econ\u00f3mica holgada\u201d, son los justificantes, \u201cla mayor\u00eda no nominativos\u201d, de gastos en Madrid en restaurantes, tiendas, peluquer\u00eda\u2026 o \u201cque dispongan de una plaza de aparcamiento en alquiler pr\u00f3xima al apartamento, o que el demandante sea socio de un club de f\u00fatbol de Madrid y acuda a sus partidos\u201d.\n <\/p>\n

\n Asimismo, \u201cla compra de dos apartamentos en el mismo edificio, pretendidamente reveladora de la ampliaci\u00f3n del domicilio preexistente, se ha realizado por entidades en las que participa el matrimonio compuesto por el demandante. Pero, ni se justifica su ocupaci\u00f3n por ellos con un t\u00edtulo que les autorice a ello ni cabe presumir una titularidad fiduciaria aceptable\u201d, dicen las sentencias, que han condenado a la pareja al pago de las costas procesales. elDiario.es contact\u00f3 con el grupo Ballesteros, sin obtener respuesta.\n <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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